台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,昨(25)日以證人身分傳喚兆豐副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解,梁、陳、莊3人均表示,遭罰是因對於美方法規認定上的差異,以致申報有所疏失,並未涉及洗錢不法;檢方訊後將3人請回。
據了解,檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證,並調閱資料逐一調查。檢方為釐清案情,從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦微風信義 周年慶 信用卡 優惠>玉山 統領百貨卡 2016 周年慶 檔期2人,訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後,24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。
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陳天祿離開地檢署時表示,只是接受檢察官做一般性查證,回答檢察官問的一些問題,梁美琪不願受訪,莊瑞中則說自己只是來送文件,3人均相當低調。
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